Как избежать блокировки банковской карты?

Отвечает член краснодарской коллегии адвокатов Павел Терещенко:
 
 
 - Банки блокируют счета в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» денежных средств. Зачастую банк блокирует карты и счета благонадежных граждан, принимая их за преступников. Блокировка карт происходит при внесении или снятии крупных сумм либо переводах на счет клиента или третьему лицу.
 
Не участвуйте в сомнительных финансовых операциях. При современном уровне технологий и контроля вы все равно рано или поздно попадетесь.
 
Кроме того, клиентам следует максимально осторожно обращаться с банковской картой, чтобы не стать жертвой мошенников. Не давать ее в руки обслуживающего персонала, сохранять в тайне не только пин-код и реквизиты, но и 16-значный номер карты, а также ее трехзначный код на обороте.
 
Храните часть средств наличными, не пользуйтесь только одним банком. Помните также, что есть и другие средства для вложений: ценные бумаги, золото, ювелирные изделия, антиквариат, недвижимость и т.д.
 
 
Биография,
Терещенко Павел Евгеньевич
Родился в Краснодаре.
Бакалавр юриспруденции.
Член Адвокатской палаты Краснодарского края
Высшее образование, закончил Современную Гуманитарную Академию (ЧОУ ВО «СГА»)
Награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за помощь в юридических вопросах
Сертифицированный выпускник спецкурса «Компетентность адвоката»,
Успешно провел более ста дел разного юридического содержания
Женат, воспитывает дочь и сына.
 
Терещенко Павел Евгеньевич является руководителем и  соучредителем компании «Мегаполис Консалтинг Групп» (Краснодар, Сочи).
«Мегаполис Консалтинг Групп» работает в сфере юридических услуг:
 
·        уголовные, гражданские, административные дела,
·        арбитражные споры,
·        раздел имущества,
·        расторжение браков,
·        взыскание долгов,
·        экономические преступления,
·        земельные споры.
 
Также компания «Мегаполис Консалтинг Групп» предоставляет услуги:
o  сопровождение бизнес-проектов,
o  регистрация,
o  реорганизация,
o  ликвидация,
o  налогообложение,
 
 
 

 

Kubiz.ru - контент-маркетинг PR ваших проектов

РЕКЛАМА НА САЙТЕ DOPROSS.RU

Пожалуйста, поблагодарите автора статьи - нажмите на любой рекламный блок на сайте.

---

Теги: Банки,Деньги,Закон,Власть и бизнес

---